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警示帳戶
解除警示帳戶流程
1

銀行通知設為警示帳戶
2

保留與詐騙集團的所有對話截圖
3

到警察局或地檢署應訊解釋原委
4

獲得不起訴處分書

持不起訴處分書向檢察官申請解除警示帳戶
5
常見詐騙手法
稱自己因輸入密碼錯誤太多次卡片失效,要求借用帳戶收取客戶貨款,自己在遠端無卡提款

無卡提款
假裝是帥哥,稱要把重要文件交給你保管,寄送國際包裹,再由貨運公司聯絡告知要繳高額運費

領國際包裹
要先收運費
以法律事務所為名義,主動聯絡直播主,稱有侵害商標權,已經委由律師處理,要求和解金和律師費

智財蟑螂
透過管道取得未上市公司股東名單,與股東購買取得實體股票但不要求過戶,再持股票對其他人行騙

未上市股票
證券公司要為VIP會員節稅,所以要收購人頭帳戶

收購人頭帳戶
外國人要購買比特幣,需要你幫忙匯款

幫忙匯款
去便利商店下載合約書,說會有人匯錢進來,要求去領出後,再匯到另一個帳戶(郵局比較晚關門),或者交給特定人,無形中變成車手

線上申辦借款
要求美化帳戶
單純說要借用人頭帳戶

借用人頭帳戶
鎖定港澳馬人士有開設網路賣場者,說要買外國網路賣場的東西,需要有外國帳戶,要求以兌換外幣的方式代為匯款

代為購買外國商品(換匯)
裝潢到一半拿了錢就跑,之後再跟你小額和解

裝潢蟑螂
假裝要做家庭代工,需提供帳戶來受領代工費且購買材料,提供幾個帳戶就補助多少錢

匯補助金
有人誤匯款款項,要求領出還給特定人

歸還誤匯款款項
打工說去領包裹就好,變成收簿手

領包裹變收簿手
常見案例
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