​警示帳戶

解除警示帳戶流程

1
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銀行通知設為警示帳戶
2
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保留與詐騙集團的所有對話截圖
3
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到警察局或地檢署應訊解釋原委
4
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獲得不起訴處分書
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持不起訴處分書向檢察官申請解除警示帳戶
5

常見詐騙手法

稱自己因輸入密碼錯誤太多次卡片失效,要求借用帳戶收取客戶貨款,自己在遠端無卡提款
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無卡提款
假裝是帥哥,稱要把重要文件交給你保管,寄送國際包裹,再由貨運公司聯絡告知要繳高額運費
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領國際包裹
要先收運費
以法律事務所為名義,主動聯絡直播主,稱有侵害商標權,已經委由律師處理,要求和解金和律師費
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智財蟑螂
透過管道取得未上市公司股東名單,與股東購買取得實體股票但不要求過戶,再持股票對其他人行騙
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未上市股票
證券公司要為VIP會員節稅,所以要收購人頭帳戶
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收購人頭帳戶
外國人要購買比特幣,需要你幫忙匯款
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幫忙匯款
去便利商店下載合約書,說會有人匯錢進來,要求去領出後,再匯到另一個帳戶(郵局比較晚關門),或者交給特定人,無形中變成車手
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線上申辦借款
要求美化帳戶
單純說要借用人頭帳戶
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借用人頭帳戶
鎖定港澳馬人士有開設網路賣場者,說要買外國網路賣場的東西,需要有外國帳戶,要求以兌換外幣的方式代為匯款
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代為購買外國商品(換匯)
裝潢到一半拿了錢就跑,之後再跟你小額和解
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裝潢蟑螂
假裝要做家庭代工,需提供帳戶來受領代工費且購買材料,提供幾個帳戶就補助多少錢
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匯補助金
有人誤匯款款項,要求領出還給特定人
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歸還誤匯款款項
打工說去領包裹就好,變成收簿手
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領包裹變收簿手

​常見案例

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